24 ноября 2021 года клиенту Сбербанка Абхазии Шанде Салакая была зачислена сумма в размере 25 млн долларов США в качестве страховой выплаты по случаю смерти от коронавируса ее отца, сотрудника ООН Алиаса Салакая. Сбербанк Абхазии утверждает, что сумма в 25 млн долларов – это ошибка отправителя, и речь идет только о 25 тысячах долларов. Информация об ошибочном зачислении была подтверждена документами из транзитного банка ВТБ. После этого лишние деньги вернули отправителю в бесспорном порядке. Затем на счёт дочери поступил платёж на корректную сумму с идентичными реквизитами.

Позиция родных

С такой трактовкой не согласилась законный представитель Шанды Салакая  ее мама Хамида Джопуа. Консолидированную позицию  фамилии высказал экс-депутат Парламента VI созыва Алмас Джопуа. Он напомнил, что установление законности оснований для списания денег Сбербанком республики длится более двух лет.

«Все это время мы действовали исключительно в юридической плоскости, пытаясь глубоко вникнуть в ситуацию, допуская, что есть вероятность нашей ошибки. Но ситуация обострилась, появились документы, по которым к Сбербанку Абхазии возникло много вопросов», – отметил он.

Так как денежные средства в размере 25 млн долларов перевел американский банк, то на сходе фамилии было решено нанять адвоката из США для получения информации о движении средств из CITIBANK.
Кроме того, был привлечен адвокат из России, чтобы определить, какую роль в этой истории сыграл ВТБ, выступивший в качестве транзитного банка.

«Через несколько месяцев пришел первый ответ от адвоката в США, в котором CITIBANK подтвердил, что действительно переслал 25 млн долларов, но запрос на возврат денег якобы из-за ошибки в сумме он не осуществлял», – подчеркнул Джопуа.

По его словам, выяснилось, что документ, представленный Сбербанком Абхазии в виде основания для возврата средств, CITIBANK не отправлял.

Позже поступил ответ и от российского адвоката, который обратился в ЦБ России с просьбой разъяснить ситуацию. Поступила информация, что операцию по возврату средств ВТБ не проводил. Джопуа считает, что на основании вышеизложенного, «кто-то, используя фальшивые документы, просто забрал чужие деньги».

В рамках закона

Он добавил, что предпринимались неоднократные попытки спокойно обсудить сложившуюся ситуацию с руководством Сбербанка Абхазии и Национального банка республики, но «каких-либо внятных ответов не поступило, кроме обещаний и совета обратиться в ВТБ».

Наконец, был получен официальный ответ от компании, в которой Салакая был застрахован. В письме обозначено, что сумма страховки действительно составляет 25 млн долларов.

«Несмотря на очевидные факты, мы нацелены на действия только в законном порядке. Хамида Джопуа обратилась Сухумский городской суд с иском против Сбербанка о  списании средств, и он частично удовлетворен. Представители фамилии занимаются поиском информации, проводят встречи с официальными лицами, чтобы донести до них свою позицию», – сказал он.

Конфликт интересов

По мнению экс-депутата, способов юридически решить вопрос не так  много, и они тоже не гарантия справедливого решения.

«Можно, конечно, обратиться в Парламент, который вправе подключить к проверке генерального прокурора, но возникает конфликт интересов. Генпрокурор и глава Сбербанка Абхазии – родные братья, поэтому объективная оценка маловероятна», – отметил он и добавил, что на одном из собраний речь шла исключительно о возможном временном отстранении прокурора на период проверки.

Однако, во многих СМИ «передергивают факты и заявляют, что мы боремся за полную отставку чиновника. Это не соответствует действительности», – подчеркнул он.

Джопуа добавил, что со стороны МИД Абхазии чувствуется противодействие. Оно выражается в том, что ведомство отказывается легализовать без объяснения причин многие документы, что не позволяет использовать их в суде.

«Это, мягко говоря, нечестно», – считает он.